Financial Control as Prevention of Terrorism and Corruption

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

This article provides a legal analysis of the recently actively practiced methods of financing corruption, terrorism, extremism, and money laundering through online bank transfers in the retail market. The risks associated with this have been identified and the need for their hedging has been identified. Based on the analysis of financial law regulations governing legal relations in the field of money transfers using the national payment system in the context of financial anti-terrorism/anti-extremism/anti-legalization/anti-corruption monitoring, gaps in current legislation and a system of criminogenic factors have been identified. This actualizes the need for a revision of domestic law in the designated area.

Full Text

Restricted Access

About the authors

Vladimir V. Kulakov

Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev

Email: faust-ul2004@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9702-9306

Doctor of Science (Law), Professor, Rector;

Russian Federation, Moscow

Andrey A. Aryamov

Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev

Author for correspondence.
Email: prorector_nauka@rsuj.ru
ORCID iD: 0000-0001-6626-7734

Doctor of Science (Law), Professor, Professor of the Criminal Law Department, Vice-Rector for Scientific Work

Russian Federation, Moscow

References

  1. Peysikova, E. V., Geyntse, O. V. Mediation in a crime under the criminal law of Russia. Moscow: Yurlitinform; 2023. 200 р. (In Russ.)
  2. Korolev, V. T., Kontarev, E. A., Chernykh, A. M. Technology of database introduction. Moscow: Russian State University of Justice; 2015. 108 р. (In Russ.)
  3. Krivov, A. V. Theoretical and applied aspects of countering the legalization (laundering) of criminally acquired assets. Minsk: Institute of the Border Guard Service of the Republic of Belarus; 2024. 93 р. (In Russ.)
  4. Kochoi, R. Transnational crime of terrorist organizations: concept, characteristics, counteraction. Moscow: Prospekt; 2024. 184 р. (In Russ.)
  5. Prostoserdov, M. A. Economic cybercrimes: criminal law and criminological characteristics. Moscow: Russian State University of Justice; 2023. 72 р. (In Russ.)

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
Download

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».